中新網(wǎng)福建新聞8月3日電(江夢雪 林富強) 近日，建設(shè)銀行嘉禾支行與反詐中心聯(lián)合抓獲違法涉案人員。
據(jù)悉，建設(shè)銀行嘉禾支行在收到建陽支行營業(yè)部風險提示后，對提示中涉及毛某辦理的各項業(yè)務(wù)提高警惕。在毛某來嘉禾支行辦理業(yè)務(wù)過程中，因毛某賬戶被限制，無法取款，工作人員建議毛某在福建警方防騙咨詢熱線公眾號進行申訴，此時隨行人員潘某反應強烈，拒絕申訴，言語惡劣并威脅柜員，隨后離開網(wǎng)點。
次日，大堂經(jīng)理發(fā)現(xiàn)潘某出現(xiàn)在網(wǎng)點并手持多張銀行卡于ATM機取款，形跡可疑，隨即報告營運主管。營業(yè)主管查看監(jiān)控錄像及銀行卡明細，發(fā)現(xiàn)潘某行為異常，告知網(wǎng)點同事將其列為重點關(guān)注對象。后續(xù)反詐中心警察同志來網(wǎng)點走訪調(diào)查，恰巧潘某再次來ATM機取款，營運主管協(xié)同警察同志將潘某攔下。結(jié)合潘某近期在網(wǎng)點異常行為，警察同志現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)潘某正在參與一起“跑分”洗錢的案件，立即將潘某抓獲帶走。營業(yè)主管配合將潘某名下賬戶進行管控，防止資金被轉(zhuǎn)移。
“當前各類網(wǎng)絡(luò)電信詐騙手段層出不窮，嚴重損害人民群眾的切身利益，我們將充分發(fā)揮網(wǎng)點柜面‘第一道防線’作用，保護資金安全。”該行營運主管表示，將繼續(xù)開展宣傳教育，助力提高轄區(qū)服務(wù)對象反洗錢意識，共同維護金融安全穩(wěn)定。(完)
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