福建法治報(bào)—海峽法治在線8月30日訊 出售或租借自己的銀行卡、電話卡、身份證，幫助別人轉(zhuǎn)賬，就能輕松獲得高額報(bào)酬？你以為是“生財(cái)之道”，殊不知是邁進(jìn)深淵，淪為犯罪分子的幫兇！ 近日，南安市公安局水頭派出所在抓在逃人員中聯(lián)合合成作戰(zhàn)中心，打掉一個(gè)“跑分”團(tuán)伙，抓獲6名涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的嫌疑人。
6名犯罪嫌疑人落網(wǎng)
抓在逃人員時(shí)發(fā)現(xiàn)端倪
自開展夏日治安打擊整治“百日行動(dòng)”以來，南安市公安局水頭派出所始終保持追逃攻堅(jiān)凌厲攻勢(shì)，8月11日上午，該所民警對(duì)在逃人員信息梳理分析時(shí)，掌握到被內(nèi)蒙古警方網(wǎng)上追逃的嫌疑人冉某軍、郭某川出現(xiàn)在水頭的線索。
冉某軍、郭某川早在2021年因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被內(nèi)蒙古警方立案?jìng)刹�，但�?jīng)多次傳喚拒不到案配合調(diào)查，已被上網(wǎng)追逃。
8月11日上午，獲取到在逃人員冉某軍、郭某川的活動(dòng)線索后，民警立即循線追蹤，意外發(fā)現(xiàn)他們竟乘坐同一輛商務(wù)車出行，途中還接了幾人上車。憑借多年的辦案經(jīng)驗(yàn)，民警敏銳地覺察到此事必不簡(jiǎn)單，懷疑這幾人有涉詐嫌疑。民警立即查詢嫌疑人乘坐車輛信息，發(fā)現(xiàn)該車系南安水頭一出租車行所有。當(dāng)天下午，嫌疑人駕駛車輛開往南安市區(qū)時(shí)，水頭派出所聯(lián)合南安市公安局合成作戰(zhàn)中心，兵分兩路，一組在溪美實(shí)施抓捕，一組聯(lián)系車行適時(shí)對(duì)車輛遠(yuǎn)程操控，直到車輛行駛至溪美一紅綠燈口時(shí)，逼停涉案車輛，當(dāng)場(chǎng)抓獲車上6名犯罪嫌疑人郭某川、冉某軍、鞠某、
為賺錢拉老鄉(xiāng)組團(tuán)“跑分” 到案后，經(jīng)審訊，6人對(duì)其幫助網(wǎng)絡(luò)賭博“洗錢”的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
經(jīng)查，8月10日晚，鞠某瀏覽一網(wǎng)站時(shí)，添加一名網(wǎng)友“xiao”的微信，與對(duì)方閑聊起來。此人告訴鞠某有一個(gè)輕松賺錢的好方法，只需要他去接幾個(gè)人，用他們的銀行卡幫忙轉(zhuǎn)賬，就能獲得高額抽成。鞠某一聽便明白，這就是幫網(wǎng)絡(luò)賭博進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢，俗稱“跑分”，盡管明知這是違法犯罪行為，但他仍然心動(dòng)了。 當(dāng)晚，鞠某便請(qǐng)老鄉(xiāng)郭某川、冉某軍、鄭某利等3人喝酒，在酒桌上向他們講述自己的賺錢大計(jì)，邀請(qǐng)他們一同參與這項(xiàng)“事業(yè)”。郭某川、冉某軍早有此“工作經(jīng)驗(yàn)”，毫不猶豫地答應(yīng)了，鄭某利聽說能得到一些好處，也半推半就地同意加入。
8月11日上午，鞠某到南安水頭一租車行，租下一輛豪華商務(wù)車，接上了3個(gè)老鄉(xiāng)。隨后又按照“xiao”的指示聯(lián)系上提供銀行卡的“卡主”田某、吳某，與二人約定到某酒店碰頭。謹(jǐn)慎的鞠某更是仔細(xì)安排了行程和人員分工，由郭某川負(fù)責(zé)駕駛車輛，冉某軍與鄭某利負(fù)責(zé)“盯緊”卡主，以防他們“黑吃黑”——即收到上線打來的錢款后不轉(zhuǎn)出就攜款逃跑。 當(dāng)天下午，鞠某接到“xiao”的消息，對(duì)方讓他駕駛車輛開往南安市區(qū)方向，利用中間這段路程實(shí)施轉(zhuǎn)賬。鞠某根據(jù)對(duì)方的指令，用田某、吳某的手機(jī)和手機(jī)銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，將收到的錢款打入指定的賬戶。但鞠某僅轉(zhuǎn)了1萬元左右的錢款，便被警方當(dāng)場(chǎng)查獲。
目前，鞠某、郭某川等6名犯罪嫌疑人均因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被南安警方依法刑拘，案件還在進(jìn)一步深挖中。 (本報(bào)記者 葉華南 通訊員 曾肅琪)