中新網(wǎng)福建新聞11月30日電(黃海燕)日前，永泰法院在羅源法院遠(yuǎn)程連線羅源看守所，公開開庭審理并當(dāng)庭宣判全縣首例“洗錢”犯罪案件，被告人華某某被判處有期徒刑兩年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬五千元。
案件回顧：2018年4月至2020年4月期間，被告人華某某在明知鄢某某、汪某某(另案，均已判決)從事集資詐騙活動(dòng)的情況下，仍將其名下銀行賬戶提供給鄢某某等二人用于存放詐騙所得款項(xiàng)，隱瞞上述錢款性質(zhì)，逃避司法機(jī)關(guān)追查。鄢某某等二人每月向被告人華某某發(fā)放工資，并許諾為其購置房產(chǎn)。上述款項(xiàng)存入后，被告人華某某根據(jù)鄢某某、汪某某的指示，將款項(xiàng)以現(xiàn)金形式取出后交付給汪某某使用。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人華某某共計(jì)幫助取現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金64.49萬元。被告人華某某于2022年7月 22日向公安機(jī)關(guān)投案。
受疫情影響，被告人華某某臨時(shí)羈押于羅源看守所，因永泰法院庭審系統(tǒng)尚未與羅源看守所完成對(duì)接，無法實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程連線開庭�？紤]到當(dāng)前疫情防控形勢，為盡快審結(jié)該案，承辦人第一時(shí)間協(xié)調(diào)對(duì)接跨區(qū)域聯(lián)動(dòng)線上開庭事宜。
經(jīng)多方協(xié)調(diào)，11月25日上午9時(shí)30分，永泰法院刑事法官在羅源法院敲響法槌，該案順利開庭。
法院審理認(rèn)為，被告人華某某明知是金融詐騙犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，仍為他人提供資金帳戶并幫助取現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成洗錢罪。鑒于本案發(fā)生于《中華人民共和國刑法修正案(十一)》施行前，應(yīng)適用從舊兼從輕的刑罰原則，且被告人華某某具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等法定、酌定的從輕或者減輕處罰情節(jié)，法院遂依法當(dāng)庭作出上述判決。被告人華某某當(dāng)庭表示服判息訴。
法官說法：根據(jù)《刑法》第一百九十一條規(guī)定，洗錢罪是為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，而實(shí)施的提供資金帳戶，將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券，通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金或者跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等行為。在此，提醒廣大群眾，對(duì)來源不明或明知是違法犯罪所得的資金要保持頭腦清醒，不要貪圖不法利益，切莫為蠅頭小利而心存僥幸，否則等待的將是法律的嚴(yán)懲。
洗錢活動(dòng)不僅妨害國家金融管理秩序，損害了金融機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)行，而且助長了涉黑惡、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，對(duì)國家政治穩(wěn)定、社會(huì)安定、經(jīng)濟(jì)安全構(gòu)成極大威脅。該案的當(dāng)庭宣判，充分彰顯了永泰法院依法嚴(yán)懲洗錢犯罪的態(tài)度和決心，下一步，永泰法院將立足審判職能，不斷加強(qiáng)與金融、檢察、公安等部門的密切協(xié)調(diào)配合，形成打擊洗錢犯罪的合力，持續(xù)高效推動(dòng)反洗錢工作，為護(hù)航縣域金融安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)有力的司法服務(wù)和法治保障。(完)