中新網(wǎng)寧德5月28日電 (江松松 林榕生)記者28日從福建省寧德市屏南縣公安局獲悉，該局一舉摧毀一個流動“跑分”洗錢犯罪團伙，抓獲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪嫌疑人26名，成功搗毀窩點3個，涉案流水金額累計1億多元。
今年年初，屏南縣公安局民警接到線索舉報稱，2021年以來，多名屏南籍男子在福州、寧德、屏南等地使用銀行卡轉賬、取現(xiàn)的方式為境外詐騙團伙轉移違法所得，數(shù)額巨大。
接到舉報后，屏南縣公安局成立專案組開展偵破工作。經(jīng)過分析，民警發(fā)現(xiàn)邱某、韋某等多人名下銀行卡賬戶資金流水異常，有大量資金流入流出，十分異常，存在為他人洗錢的重大嫌疑。
“這很可能是跑分團伙的洗錢行為。”屏南縣公安局副局長、刑偵大隊大隊長林德閩分析判定邱某等人系幫助詐騙犯罪團伙進行洗錢。
經(jīng)過四個多月的偵查和調(diào)查走訪，專案組民警逐步摸清了該犯罪團伙的成員結構、體貌特征、活動特點等情況，鎖定高某、吳某等20多名犯罪嫌疑人，并通過信息研判，掌握該犯罪團伙的行動軌跡。
5月18日晚，寧德警方與屏南警方聯(lián)合行動，組織近60名警力分別在福州、寧德、廈門三地開展統(tǒng)一抓捕行動，一舉抓獲26名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場繳獲作案手機、電腦等設備120多件，涉案車輛4部，并依法扣押現(xiàn)金407萬元、市值240余萬元的“泰達幣”，涉案流水金額累計達一億多元。
經(jīng)查，以高某、吳某、邱某為首的“跑分”團伙，通過線上、線下渠道相結合，利用國外聊天軟件尋求交易伙伴，通過組織境內(nèi)人員提供銀行卡、微信、支付寶、商鋪賬戶等方式為境外的詐騙團伙“跑分”洗錢，每天收款金額幾十萬到一百多萬元不等；資金到賬后，為規(guī)避公安機關偵查，還組織車隊和取手以現(xiàn)金交易的方式長期不間斷開展虛擬幣交易，從中牟利。
經(jīng)審訊，26名犯罪嫌疑人均如實交代了自己為他人“跑分”“洗錢”從中獲利的犯罪事實。目前，案件仍在進一步偵辦中。
由于收繳的大量現(xiàn)金急需識別清點，工商銀行寧德屏南支行工作人員攜帶點鈔設備及物料，前往屏南縣公安局增援，完成贓款清點。
工商銀行寧德屏南支行相關負責人稱，將不斷強化“涉賭涉詐”案防工作，加強與警方的溝通交流，深化警銀協(xié)作聯(lián)動機制，筑牢防范非法洗錢、電信網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪“鐵壁銅墻”。(完)