中新網(wǎng)寧德5月28日電 (江松松 林榕生)記者28日從福建省寧德市屏南縣公安局獲悉，該局一舉摧毀一個(gè)流動(dòng)“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪嫌疑人26名，成功搗毀窩點(diǎn)3個(gè)，涉案流水金額累計(jì)1億多元。
今年年初，屏南縣公安局民警接到線索舉報(bào)稱，2021年以來，多名屏南籍男子在福州、寧德、屏南等地使用銀行卡轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的方式為境外詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移違法所得，數(shù)額巨大。
接到舉報(bào)后，屏南縣公安局成立專案組開展偵破工作。經(jīng)過分析，民警發(fā)現(xiàn)邱某、韋某等多人名下銀行卡賬戶資金流水異常，有大量資金流入流出，十分異常，存在為他人洗錢的重大嫌疑。
“這很可能是跑分團(tuán)伙的洗錢行為�！逼聊峡h公安局副局長、刑偵大隊(duì)大隊(duì)長林德閩分析判定邱某等人系幫助詐騙犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢。
經(jīng)過四個(gè)多月的偵查和調(diào)查走訪，專案組民警逐步摸清了該犯罪團(tuán)伙的成員結(jié)構(gòu)、體貌特征、活動(dòng)特點(diǎn)等情況，鎖定高某、吳某等20多名犯罪嫌疑人，并通過信息研判，掌握該犯罪團(tuán)伙的行動(dòng)軌跡。
5月18日晚，寧德警方與屏南警方聯(lián)合行動(dòng)，組織近60名警力分別在福州、寧德、廈門三地開展統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，一舉抓獲26名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場繳獲作案手機(jī)、電腦等設(shè)備120多件，涉案車輛4部，并依法扣押現(xiàn)金407萬元、市值240余萬元的“泰達(dá)幣”，涉案流水金額累計(jì)達(dá)一億多元。
經(jīng)查，以高某、吳某、邱某為首的“跑分”團(tuán)伙，通過線上、線下渠道相結(jié)合，利用國外聊天軟件尋求交易伙伴，通過組織境內(nèi)人員提供銀行卡、微信、支付寶、商鋪賬戶等方式為境外的詐騙團(tuán)伙“跑分”洗錢，每天收款金額幾十萬到一百多萬元不等；資金到賬后，為規(guī)避公安機(jī)關(guān)偵查，還組織車隊(duì)和取手以現(xiàn)金交易的方式長期不間斷開展虛擬幣交易，從中牟利。
經(jīng)審訊，26名犯罪嫌疑人均如實(shí)交代了自己為他人“跑分”“洗錢”從中獲利的犯罪事實(shí)。目前，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
由于收繳的大量現(xiàn)金急需識(shí)別清點(diǎn)，工商銀行寧德屏南支行工作人員攜帶點(diǎn)鈔設(shè)備及物料，前往屏南縣公安局增援，完成贓款清點(diǎn)。
工商銀行寧德屏南支行相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，將不斷強(qiáng)化“涉賭涉詐”案防工作，加強(qiáng)與警方的溝通交流，深化警銀協(xié)作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，筑牢防范非法洗錢、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪“鐵壁銅墻”。(完)