福建警方召開打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日新聞發(fā)布會，同步發(fā)布了2020全省公安機關(guān)打擊經(jīng)濟犯罪十大典型案件及警方提示。
發(fā)布會上，福建省公安廳經(jīng)偵總隊副總隊長張凱向媒體介紹說，2020年以來，福建各級公安經(jīng)偵部門不斷深化“云端打擊”主戰(zhàn)模式，主動進攻、精確打擊，持續(xù)開展專項行動與要案攻堅，向各類突出經(jīng)濟犯罪活動發(fā)起凌厲攻勢。2020年以來，全省共破獲經(jīng)濟犯罪案件7831起，挽回經(jīng)濟損失15億余元。
當前經(jīng)濟犯罪形勢特點一是作案手法翻新，犯罪欺騙性、迷惑性增強。二是案件普遍涉網(wǎng)，跨區(qū)域、團伙化趨勢明顯。如：2020年寧德破獲涉案金額1.6億元的“6·23”特大銷售假冒注冊商標商品案中，就全鏈條摧毀了利用網(wǎng)絡(luò)“直播帶貨”的制造、銷售假鞋犯罪團伙。三是多種犯罪交織，社會危害性、破壞力加大。2020年，泉州破獲了部督“7·31”妨害信用卡管理案，涉案金額3億余元，涉案銀行卡套件近6萬套，斬斷了一條跨境販賣銀行卡通道。
下一段，福建全省公安經(jīng)偵部門將認真貫徹新發(fā)展理念，嚴厲打擊、嚴密防范經(jīng)濟犯罪，強化工作措施，聚力提升打擊成效、強化協(xié)同配合，聚力提升共治水平、強化宣傳教育，聚力提升防范能力。緊密結(jié)合“4.26”知識產(chǎn)權(quán)保護日、“5.15”打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日、打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等宣傳活動，會同“防范經(jīng)濟犯罪宣傳聯(lián)盟”相關(guān)職能部門，廣泛開展防范宣傳進村居、進企業(yè)、進單位、進學校、進家庭、進軍營“六進”活動，共建“防范經(jīng)濟犯罪宣傳基地”，大力開展以案說法，揭露犯罪手法，提高社會公眾防范風險意識和識別犯罪能力。
鏈接：2020年全省公安機關(guān)打擊經(jīng)濟犯罪十大典型案例
一、廈門“5.15” 系列非法經(jīng)營案。2020年6月，廈門市公安機關(guān)破獲公安部掛牌督辦的“5·15”系列非法經(jīng)營案，打掉非法從事平臺運營、技術(shù)支撐、跑分掃碼、資金推廣的犯罪團伙35個，摧毀非法支付平臺47個，涉案金額10余億元。經(jīng)查，2019年10月以來，犯罪嫌疑人林某增、連某庶、李某超等人在廈門等地非法運營“螞蟻平臺”“XC平臺”“滴滴付”等數(shù)十個網(wǎng)給支付平臺，為境外賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)。目前，該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。
警方提示：向非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺提供銀行卡、二維碼、支付寶賬戶，參與平臺非法轉(zhuǎn)移資金活動，相關(guān)錢款和銀行卡將被沒收并罰款。請務(wù)必妥善保管本人銀行卡、二維碼、支付寶等金融賬尸，合法、守規(guī)、正確使用。
二、莆田“2020·7·2”非法經(jīng)營案。2020年10月，莆田市公安機關(guān)破獲公安部掛牌督辦涉案金額達50余億元的2020·7·2”非法經(jīng)營案。經(jīng)查，2019年以來，項某、戴某樹、黃某華等人在多家銀行開立500余個銀行賬戶，與莊某城、黃某水地下錢莊犯罪團伙相互勾連，在境內(nèi)批量注冊虛假公司和商戶賬戶，通過“通益付”“易生支付”公司申領(lǐng)并解碼POS機，由謝某榮移機至澳門，為跨境賭博等提供非法資金結(jié)算和外匯買賣業(yè)務(wù)。目前，該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。
警方提示：非法經(jīng)營外匯匯兌，涉嫌違法犯罪。通過地下錢莊”匯款、POS機虛假交易、“黃�！辟I賣外幣等形式，實施非法洗錢行為，相關(guān)錢款可能被罰款沒收，請務(wù)必到正規(guī)金融機構(gòu)辦理外匯業(yè)務(wù)。
三、晉江“7·31”妨害信用卡管理案。2020年11月，泉州市公安機關(guān)成功收網(wǎng)晉江市“7·31”妨害信用卡管理案，搗毀犯罪窩點14個，查扣大量銀行卡四件套、電話卡、U盾等涉案物品。經(jīng)查，2019年7月以來，犯罪嫌疑人王某1在境外收卡人王某的指使下，在石獅、晉江市設(shè)立多個收卡窩點，向全國27個省份收購個人銀行卡四件套、對公賬戶七件套，后通過海運方式運送至菲律賓，為境外賭博、電信詐騙犯罪嫌疑人提供資金支付結(jié)算通道，累計購運個人銀行卡套件5.4萬套、對公賬戶套件5400套，涉案金額3.25億元。目前，該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。
警方提示：銀行賬戶(含銀行卡)僅限本人使用，嚴禁出租出借、出售、購買銀行賬戶。買賣銀行卡和對公賬戶涉嫌違法犯罪，犯罪嫌疑人會利用買來的賬戶完成復雜的轉(zhuǎn)賬、匯款、拆分或提現(xiàn)等操作來隱瞞、掩飾犯罪所得。廣大群眾切莫貪圖小利，將個人身份證及銀行卡出售予他人，一旦被用于違法犯罪活動，將給自己帶來經(jīng)濟法律風險。
四、廈門藍象科技期貨配資案。2012年以來，廈門藍象網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開發(fā)并運營某資產(chǎn)管理系統(tǒng)軟件。該軟件具有賬戶分倉功能，被多家配資公司使用，進行期貨配資活動，涉案公司以主賬戶及下設(shè)的子賬戶數(shù)量為標準，按月度、季度、半年度和年度，向配資公司收取軟件使用和服務(wù)費用。涉案公司也使用該軟件從事配資經(jīng)營活動，涉嫌非法經(jīng)營罪。目前，該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。
警方提示：投資者參與期貨交易，請務(wù)必選擇經(jīng)中國證監(jiān)會批準的合法期貨經(jīng)營機構(gòu)，切莫相信和使用非法證券期貨軟件應(yīng)增強自我保護意識、投資風險意識，在投資前做到“三辨”：一辨業(yè)務(wù)資質(zhì)，可在中國證監(jiān)會、滬深交易所等相關(guān)權(quán)威網(wǎng)站，查詢機構(gòu)的資質(zhì)；二辨營銷方式，不法分子是否采用高收益的夸張宣傳；三辨匯款賬戶，不要向與該機構(gòu)名稱不符或個人賬戶匯款。
五、福州劉某勉等人涉嫌騙取出口退稅案。2020年8月，福州市公安機關(guān)破獲公安部掛牌督辦的劉某勉等人涉嫌騙取出口退稅案。經(jīng)查，2017年2月以來，以犯罪嫌疑人劉某勉為首的走私騙稅團伙，在中國內(nèi)地、香港成立多家公司，以黃金制作高性能音頻解碼器為幌子，通過關(guān)聯(lián)交易、虛增成本、虛假貿(mào)易、元器件回流等手段，走私黃金，騙取國家出口退稅，涉案金額513萬余元。目前，該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。
警方提示：騙稅犯罪不僅危害國家稅收安全，而且擾亂進出口秩序，危害極大。近年來、我省黃金票騙稅案件的涉案金額發(fā)案數(shù)量呈上升趨勢，少數(shù)企業(yè)的違法行為損害黃金行業(yè)的整體形象，也造成了行業(yè)內(nèi)部的不正當競爭。黃金企業(yè)及行業(yè)監(jiān)管部門應(yīng)切實采取有效措施，堵塞漏洞，規(guī)范使用發(fā)票，維護行業(yè)良好競爭秩序和國家稅收安全。
六、福州“9·26”侵犯商業(yè)秘密案。2020年8月，福州市公安機關(guān)偵破“9·26”侵犯商業(yè)秘密案，涉案金額1200余萬元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人邱某、俞某在某技術(shù)公司任職期間，違反保密約定和公司管理制度規(guī)定，利用職務(wù)便利，非法竊取公司技術(shù)秘密信息，并在離職后與犯罪嫌疑人陳某等人注冊成立公司，利用非法獲取的技術(shù)信息生產(chǎn)相關(guān)固件，出售給犯罪嫌疑人林某等人。林某等人利用邱某、俞某提供的固件生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品對外銷售，給權(quán)利人企業(yè)造成嚴重經(jīng)濟損失。
警方提示：公司內(nèi)部員工私自對外銷售商業(yè)秘密，屬于違法行為，購買明知其為商業(yè)秘密的產(chǎn)品，也構(gòu)成侵犯商業(yè)秘密犯罪商業(yè)秘密是企業(yè)寶貴財產(chǎn)，商戰(zhàn)竊密手段多樣，企業(yè)應(yīng)加強防范筑牢失密“防火墻”，保護商業(yè)秘密安全。
七、寧德“6·23”制售假冒品牌鞋案。2020年10月，寧德市公安機關(guān)破獲“6·23”制售假冒品牌鞋案，搗毀制假售假窩點22個，查封制假生產(chǎn)線3條，繳獲假冒品牌鞋成品、半成品22萬余雙，涉案金額1.6億元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人王某、陳某等人在廣州制作品牌假些，通過中間商郭某輝、任某禮等人對外銷售。犯罪嫌疑人蘇某從郭某輝等人處購買假鞋，再以網(wǎng)絡(luò)直播的方式銷舍，涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪。目前，該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。
警方提示：侵知識產(chǎn)權(quán)，銷售假冒注冊離標的商品，涉嫌速法犯罪，金額達到立案標準的，將被追究刑事責任。誠實守信是企業(yè)、公民應(yīng)盡責任，切莫參與制假售假。公安機關(guān)將依法嚴厲打擊，廣大群眾如發(fā)現(xiàn)制假售假，應(yīng)及時向監(jiān)管部門或公安機關(guān)投訴舉報。
八、平潭“7.14”串通投標案。2020年7月，平潭綜合實驗區(qū)公安局破獲“7·14”串通投標案，全鏈條鏟除以潘某春、劉某為首的串通投標犯罪團伙。經(jīng)查，2018年至2019年，犯罪嫌疑人潘某春、劉某等人在參與平潭綜合實驗區(qū)項目招投標的過程中，多次相互配合串通投標，通過控制公司(包括掛靠公司)或聯(lián)系其他多家公司組成團隊，采取同時參與投標、統(tǒng)一安排錯開投標報價的方式，達到提高中標率的目的，先后中標項目24個，涉案金額7.95億元。目前，全案已移送檢察機關(guān)審查起訴。
警方提示：投標人互相串通投標報價，或投標人與招標人串通投標報價，涉嫌違法犯罪。企業(yè)在參與投標活動中，出借公司資質(zhì)，屬違法行為。企業(yè)參與串通投標行為，不僅嚴重擾亂市場秩序，破壞經(jīng)商環(huán)境，損害國家利益，更會為自身帶來重大違法犯罪風險。
九、石獅李某枝等人涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動案。2020年7月20日，石獅市公安機關(guān)成功破獲省公安廳掛牌督辦的李某枝等人涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動案。經(jīng)查，2018年7月以來，李某枝等人成立廣西泰富弘瑞供應(yīng)鏈有限公司，推廣“區(qū)塊鏈貿(mào)易結(jié)算貨幣ISCM”項目，對外宣稱ISCM鏈是國家“一帶一路”區(qū)塊鏈結(jié)算貨幣，并通過微信群、微博、炒幣APP論壇等新媒體，鼓吹ISCM鏈價值，用分紅、獎勵催促會員們持續(xù)發(fā)展下線會員，騙取會員購買以太坊虛擬幣兌換ISCM鏈，涉案金額1億余元。目前，該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。
警方提示：以發(fā)展會員、加盟等名義，要求交納資金、購買產(chǎn)品、發(fā)展下線，并以下線所交納的資金或銷售額作為報酬提成依據(jù)的，涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動犯罪。新型網(wǎng)絡(luò)傳銷組織往往利用股權(quán)投資、金融互助、區(qū)塊鏈技術(shù)、虛擬幣等新名詞進行欺騙，請廣大群眾提高警惕，慎重選擇投資種類，避免被高回報引誘上當，不僅投資款項被沒收，還將涉嫌違法犯罪，受到法律追究。
十、廈門張氏天天惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案。2020年3月，廈門市公安局海滄分局依法偵辦張氏天天惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，2018年6月以來，張氏天天惠網(wǎng)給科技有限公司及其法人代表張某強等犯罪嫌疑人，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準，采用“線上+線下”相結(jié)合的模式，以“大地云倉”公眾號平臺發(fā)展會員，收取購貨本金虛假理財，以高額利潤為誘餌，向社會不特定對象吸收資金，平臺發(fā)展會員11余萬人，涉案金額40余億元。目前，案件已由檢察機關(guān)提起公訴。
警方提示：非法集資具有四個基本特征：一是非法性，即未經(jīng)過國家有關(guān)部門批準而吸收資金；二是公開性，即向社會公開宣傳；三是社會性，即針對社會不特定群體集資；四是利誘性，即承諾高額回報，誘使受害人上當。請廣大群眾增強規(guī)避風險自我防范的意識和能力，不要相信天上掉“餡餅”，謹慎選擇高息互聯(lián)網(wǎng)金融理財產(chǎn)品，理性、合法投資，護好“錢袋子”。(記者 陳楠)
