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晉江:警銀攜手破騙局 百萬贓款終截獲

  中新網(wǎng)福建新聞7月1日電 (林默芊 翁楷育)近日,一次精心策劃的非法資金轉(zhuǎn)移被警方與銀行聯(lián)手在晉江成功堵截,近百萬群眾血汗錢被及時保護,三名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。此次行動不僅展現(xiàn)了晉江農(nóng)商銀行員工的專業(yè)素養(yǎng)和高度警覺,也彰顯了警銀聯(lián)動的強大威力。

  6月24日,當(dāng)犯罪嫌疑人谷某走進晉江農(nóng)商銀行營業(yè)部,試圖通過柜面轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移非法所得時,他的行為早已被銀行經(jīng)辦柜員納入了監(jiān)控之中。柜員發(fā)現(xiàn),谷某在短短幾天內(nèi)頻繁通過POS機入賬大額資金,并分散轉(zhuǎn)出給陌生賬戶,這一異常交易行為立即引起了銀行內(nèi)部的警覺。

  經(jīng)辦柜員迅速與開戶網(wǎng)點核實情況,并果斷采取賬戶管控措施,同時上報至總行運營管理部。經(jīng)過縝密研判,銀行方面判斷該賬戶可能涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,于是第一時間將這一重要線索報送至?xí)x江反詐中心。

  兩天后,當(dāng)谷某再次出現(xiàn)在普照支行辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)時,銀行方面已經(jīng)做好了充分準(zhǔn)備。他們立即啟動預(yù)案,與晉江反詐中心緊密對接,警方迅速到達(dá)現(xiàn)場,成功將谷某及其陪同人員共三名嫌疑人一舉抓獲,攔截可疑資金高達(dá)97萬余元。

  這場警銀聯(lián)動的勝利,不僅讓犯罪嫌疑人無處遁形,也為廣大市民筑起了一道堅實的反詐“防護墻”。今年以來,晉江農(nóng)商銀行在反詐工作中累計協(xié)助警方抓捕嫌疑人四起,成功識破多起網(wǎng)絡(luò)詐騙騙局,攔截網(wǎng)絡(luò)賭博、柜面異常取現(xiàn)等可疑業(yè)務(wù),收到了來自晉江公安機關(guān)和外省公安的表揚信。

  面對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的嚴(yán)峻形勢,晉江農(nóng)商銀行表示將持續(xù)強化社會責(zé)任擔(dān)當(dāng),不斷提高可疑信息監(jiān)測識別與研判能力。他們將與警方深化“警銀聯(lián)動”機制,共同建立起高效、安全的信息交流渠道,共同守護群眾的財產(chǎn)安全。

  這一成功案例再次證明,警銀合作是打擊金融犯罪、維護金融秩序的有力武器。在科技日新月異的今天,只有警銀雙方緊密配合、協(xié)同作戰(zhàn),才能有效遏制金融犯罪的蔓延勢頭,保障人民群眾的合法權(quán)益。(完)