中新網(wǎng)福建新聞3月26日電 近日，為進(jìn)一步提升全轄經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控能力和水平，強(qiáng)化分行反洗錢反欺詐隊(duì)伍能力建設(shè)，興業(yè)銀行福州分行成功舉辦2024年反洗錢合規(guī)履職暨反欺詐風(fēng)險(xiǎn)防控培訓(xùn)班。
本次培訓(xùn)面向全行會(huì)計(jì)暨合規(guī)主管及經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢、反欺詐核查工作人員，圍繞當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)和監(jiān)管要求，特別邀請(qǐng)外部專家和行內(nèi)業(yè)務(wù)骨干授課，系統(tǒng)講授了現(xiàn)階段反洗錢合規(guī)管理、實(shí)戰(zhàn)技巧以及反欺詐賬戶風(fēng)險(xiǎn)管控等內(nèi)容，旨在全面提升參訓(xùn)人員的風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)和臨柜處理技巧。
在互動(dòng)交流環(huán)節(jié)，現(xiàn)場(chǎng)針對(duì)賬戶管控、典型案例、異常賬戶關(guān)注要點(diǎn)、反洗錢和反欺詐工作融合等話題展開(kāi)激烈的討論，并就應(yīng)急事件工作難點(diǎn)處置經(jīng)驗(yàn)和方法做了交流。
本次培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)全覆蓋，內(nèi)容豐富詳實(shí)，切實(shí)提高參訓(xùn)人員實(shí)務(wù)操作能力，取得了良好的效果。下階段，興業(yè)銀行福州分行將持續(xù)加強(qiáng)反洗錢反詐業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，打造一支專業(yè)的人才隊(duì)伍，對(duì)內(nèi)做好風(fēng)險(xiǎn)防控，對(duì)外做好公眾宣傳，守護(hù)好老百姓的錢袋子，為維護(hù)金融穩(wěn)定貢獻(xiàn)一份力量。(完)