中新網(wǎng)福建新聞3月26日電 近日，為進一步提升全轄經(jīng)營網(wǎng)點風(fēng)險防控能力和水平，強化分行反洗錢反欺詐隊伍能力建設(shè)，興業(yè)銀行福州分行成功舉辦2024年反洗錢合規(guī)履職暨反欺詐風(fēng)險防控培訓(xùn)班。
本次培訓(xùn)面向全行會計暨合規(guī)主管及經(jīng)營網(wǎng)點反洗錢、反欺詐核查工作人員，圍繞當(dāng)前風(fēng)險形勢和監(jiān)管要求，特別邀請外部專家和行內(nèi)業(yè)務(wù)骨干授課，系統(tǒng)講授了現(xiàn)階段反洗錢合規(guī)管理、實戰(zhàn)技巧以及反欺詐賬戶風(fēng)險管控等內(nèi)容，旨在全面提升參訓(xùn)人員的風(fēng)險防控意識和臨柜處理技巧。
在互動交流環(huán)節(jié)，現(xiàn)場針對賬戶管控、典型案例、異常賬戶關(guān)注要點、反洗錢和反欺詐工作融合等話題展開激烈的討論，并就應(yīng)急事件工作難點處置經(jīng)驗和方法做了交流。
本次培訓(xùn)實現(xiàn)了經(jīng)營網(wǎng)點全覆蓋，內(nèi)容豐富詳實，切實提高參訓(xùn)人員實務(wù)操作能力，取得了良好的效果。下階段，興業(yè)銀行福州分行將持續(xù)加強反洗錢反詐業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，打造一支專業(yè)的人才隊伍，對內(nèi)做好風(fēng)險防控，對外做好公眾宣傳，守護好老百姓的錢袋子，為維護金融穩(wěn)定貢獻一份力量。(完)
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