中新網(wǎng)福建新聞12月12日電 為進一步提高反洗錢案件防控能力，塑造良好的合規(guī)企業(yè)文化，近日，中國郵政儲蓄銀行南平市分行行長上了案防合規(guī)反洗錢一堂課。
通過違規(guī)使用信用卡、貸款現(xiàn)場調查環(huán)節(jié)履職不到位、未落實客戶身份識別規(guī)定引發(fā)監(jiān)管處罰等具體案例，分析了當前案防合規(guī)及反洗錢形勢，指出當前銀行業(yè)面臨的嚴峻挑戰(zhàn)、存在的問題根源，并提出提升反洗錢工作水平和案防能力的具體措施。
通過“案防合規(guī)反洗錢一堂課”的學習，再次給該行高管人員敲響了合規(guī)經(jīng)營的警鐘，只有加強合規(guī)知識學習，強化合規(guī)意識，才能實現(xiàn)經(jīng)營與管理“雙豐收”。(完)
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