中新網(wǎng)福建新聞11月17日電(郭宏剛)為遏制當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型犯罪發(fā)展蔓延勢(shì)頭，切實(shí)維護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)治安穩(wěn)定，工行邵武支行認(rèn)真貫徹落實(shí)防范電信詐騙工作要求，嚴(yán)厲打擊電信詐騙違法犯罪行為，2023年10月30日，協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功抓獲1名電詐犯罪嫌疑人，攔截涉案資金52萬元。
10月30日上午，客戶譚某來到邵武支行營(yíng)業(yè)部現(xiàn)金窗口辦理跨行匯款業(yè)務(wù)。譚某謊稱自己是生意人，該筆款項(xiàng)為“貨款”，經(jīng)辦柜員在與其溝通的過程中發(fā)現(xiàn)該客戶言行舉止異常，便引起了警覺，遂對(duì)譚某的身份與該筆款項(xiàng)來源與用途產(chǎn)生懷疑。隨后立即對(duì)譚某名下賬戶資金流水進(jìn)行初步查詢，發(fā)現(xiàn)其名下賬戶存在頻繁大額跨行交易，資金往來涉及多方不同個(gè)人賬戶，存在諸多可疑點(diǎn)，于是立即將此情況報(bào)告給當(dāng)班主管。
經(jīng)主管判斷該客戶賬戶交易反常，符合近期人民銀行和上級(jí)分行通報(bào)的案例特征，報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)后隨即與警方取得聯(lián)系，待警方核查后證實(shí)客戶譚某確為電信詐騙違法犯罪在逃嫌疑人。在等待警方趕到現(xiàn)場(chǎng)的過程中，為拖延時(shí)間，經(jīng)辦柜員急中生智讓其重新填寫匯款單，并謊稱電腦故障以此延長(zhǎng)業(yè)務(wù)辦理時(shí)間。幾分鐘后警方趕到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)犯罪嫌疑人譚某進(jìn)行當(dāng)場(chǎng)控制并實(shí)施了抓捕，其賬戶上52萬元涉詐資金也被成功堵截。
當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪發(fā)案形勢(shì)依然嚴(yán)峻，邵武支行將持續(xù)加強(qiáng)反詐工作，繼續(xù)深化與警方的合作，有效發(fā)揮警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制效能，進(jìn)一步提升反詐涉詐賬戶處理的及時(shí)性，深入踐行金融機(jī)構(gòu)社會(huì)責(zé)任，以實(shí)際行動(dòng)守護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。(完)