中新網福建新聞11月17日電(郭宏剛)為遏制當前電信網絡詐騙新型犯罪發(fā)展蔓延勢頭，切實維護人民群眾的財產安全和社會治安穩(wěn)定，工行邵武支行認真貫徹落實防范電信詐騙工作要求，嚴厲打擊電信詐騙違法犯罪行為，2023年10月30日，協助公安機關成功抓獲1名電詐犯罪嫌疑人，攔截涉案資金52萬元。
10月30日上午，客戶譚某來到邵武支行營業(yè)部現金窗口辦理跨行匯款業(yè)務。譚某謊稱自己是生意人，該筆款項為“貨款”，經辦柜員在與其溝通的過程中發(fā)現該客戶言行舉止異常，便引起了警覺，遂對譚某的身份與該筆款項來源與用途產生懷疑。隨后立即對譚某名下賬戶資金流水進行初步查詢，發(fā)現其名下賬戶存在頻繁大額跨行交易，資金往來涉及多方不同個人賬戶，存在諸多可疑點，于是立即將此情況報告給當班主管。
經主管判斷該客戶賬戶交易反常，符合近期人民銀行和上級分行通報的案例特征，報告分管領導后隨即與警方取得聯系，待警方核查后證實客戶譚某確為電信詐騙違法犯罪在逃嫌疑人。在等待警方趕到現場的過程中，為拖延時間，經辦柜員急中生智讓其重新填寫匯款單，并謊稱電腦故障以此延長業(yè)務辦理時間。幾分鐘后警方趕到現場對犯罪嫌疑人譚某進行當場控制并實施了抓捕，其賬戶上52萬元涉詐資金也被成功堵截。
當前電信網絡新型違法犯罪發(fā)案形勢依然嚴峻，邵武支行將持續(xù)加強反詐工作，繼續(xù)深化與警方的合作，有效發(fā)揮警銀聯動機制效能，進一步提升反詐涉詐賬戶處理的及時性，深入踐行金融機構社會責任，以實際行動守護人民群眾財產安全。(完)
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