中新網(wǎng)福建新聞6月29日電(傅瑋珊 翁志強)當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙持續(xù)高發(fā)，不少人為了蠅頭小利參與其中。有人為了牟取非法利益，收購或出賣銀行卡，有人甚至協(xié)助贓款轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)……
被告人賴某某、張某某在分別接受上線“大紅鷹”(另案處理)的指令，明知上線的錢款系網(wǎng)絡(luò)詐騙或網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的錢，參與將該錢款購買黃金消費刷出。
上線“大紅鷹”提供小車、工作手機、用于偽裝的衣物(衣服、帽子、口罩等)、刷卡消費的銀行卡、身份證等、以及每人一次的費用人民幣500元，小車均是停在指定地點，其他物品均事先準(zhǔn)備好后放置在小車內(nèi)。
操作模式均是由張某某駕駛小車載著賴某某來到指定地區(qū)繁華地帶，將各自手機關(guān)機或設(shè)置飛行模式，后使用工作手機；事先踩點挑選好金店；后由張某某將車停在監(jiān)控死角區(qū)域，并留在車上等待接應(yīng)，由賴某某偽裝好后下車，來到金店購買黃金分多筆刷卡消費。事成后，二被告人驅(qū)車離開，將小車停在指定地點，并將原有物品及購買的黃金留在小車上，取走各自的費用后離開。
荔城法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人賴某某、張某某明知是犯罪所得而進行購物消費轉(zhuǎn)移，數(shù)額達人民幣825047.6元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人賴某某歸案后能如實供述自己的罪行，庭審上能自愿認(rèn)罪，依法可予以從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》等相關(guān)規(guī)定，判決被告人賴某某、張某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別判處有期徒刑四年六個月和有期徒刑五年，并各處罰金人民幣一萬元。
法官提醒，隨著“斷卡”行動不斷推進，有些不法分子把“洗錢”的主意打到金店上，企圖通過黑錢變黃金、黃金變現(xiàn)、高買低賣等系列手法，妄想實現(xiàn)非法資金“黑洗白”目的，最終仍舊難逃法律的制裁。
人民群眾要防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，保護好自己的錢袋子，同時提高對洗錢、轉(zhuǎn)移贓款等犯罪的辨別能力，切勿貪圖小利，心存僥幸。此外，金店經(jīng)營者如遇顧客購買大量黃金首飾，要審驗購買人的銀行卡與其本人身份證是否一致，并留意交易過程中的細(xì)節(jié)，一旦遇到可疑情況，應(yīng)當(dāng)終止交易并及時報警，以免成為“洗錢”犯罪分子的幫兇。
下一步，荔城法院將堅持以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)抓好電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪案件審判，加強與有關(guān)部門的通力協(xié)作，最大限度擠壓犯罪活動空間，切實維護人民群眾財產(chǎn)安全和合法權(quán)益。(完)