中新網(wǎng)福建新聞12月8日電 為更好服務(wù)構(gòu)建全方位金融保障格局，臺(tái)江區(qū)檢察院主動(dòng)靠前、積極作為，于2017年9月率先在全市檢察系統(tǒng)成立金融犯罪檢察部門，協(xié)同推進(jìn)金融刑事和民事、行政、公益四大檢察一體履職，全力打造“懲治、監(jiān)督、防范、服務(wù)”四位一體工作格局，傾心助力商貿(mào)金融服務(wù)核心區(qū)建設(shè)。
著眼維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定，嚴(yán)厲懲治金融犯罪
一是保持打擊犯罪的高壓態(tài)勢(shì)。一年來，共穿透式打擊偽金融創(chuàng)新活動(dòng)，依法懲治變相經(jīng)營(yíng)期貨外匯、指數(shù)交易、股票配資等非法經(jīng)營(yíng)、非法集資類經(jīng)濟(jì)犯罪案件41件159人，涉及案值逾13億。劉某某洗錢案等案作為典型案例被上級(jí)檢察機(jī)關(guān)推廣。二是健全橫向協(xié)作機(jī)制。依托“偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室”，對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪案件每案提前介入，對(duì)重大、疑難、新型案件在起訴前邀請(qǐng)法院會(huì)商。與公安機(jī)關(guān)會(huì)簽《關(guān)于推動(dòng)辦理洗錢犯罪相關(guān)案件偵查工作的意見》，引導(dǎo)一案雙查。善用“外腦”，聘請(qǐng)金融、稅務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督等領(lǐng)域特邀專家參與檢察辦案。三是全力追贓挽損。制定《臺(tái)江區(qū)檢察院追贓挽損實(shí)施細(xì)則(試行)》，要求對(duì)每一起經(jīng)濟(jì)金融犯罪全鏈條全階段開展追贓挽損，主動(dòng)釋法說理，實(shí)現(xiàn)追贓挽損3561萬余元，對(duì)盧某某等6人非法吸收公眾存款不起訴案層報(bào)最高檢推廣。對(duì)工作不力致涉案損失無法挽回的，發(fā)出偵查活動(dòng)監(jiān)督通知書、糾正違法通知書4份。
著眼提升工作質(zhì)效，廣泛凝聚監(jiān)督合力
一方面，賦能四大檢察，做實(shí)全面監(jiān)督。制定《關(guān)于加強(qiáng)刑事檢察與民事、行政、公益訴訟檢察銜接機(jī)制的意見(試行)》，率先全市組建融合四大檢察職能于一體的“刑行銜接”辦案組，同步監(jiān)督涉及金融交易的民商事裁判、行政執(zhí)法行為以及是否侵犯公眾利益。如在辦理廣發(fā)銀行與吳某某等人金融借貸合同糾紛民事裁判監(jiān)督案中，發(fā)現(xiàn)該行的賬戶開立、貸后審查等環(huán)節(jié)存在漏洞致合同存在爭(zhēng)議，發(fā)出再審檢察建議獲改判支持。另一方面，營(yíng)造監(jiān)管合力，加強(qiáng)服務(wù)保障。與區(qū)金融科技、稅務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理等單位會(huì)簽《關(guān)于加強(qiáng)專業(yè)支撐促進(jìn)法治化營(yíng)商環(huán)境建設(shè)的工作意見》，優(yōu)化聯(lián)絡(luò)會(huì)商、信息共享，加強(qiáng)專業(yè)支撐、辦案協(xié)作。結(jié)合辦案督促金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)履行防范金融風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)，形成聯(lián)動(dòng)合力，共同打小抓早。如吳某某等人掩飾、隱瞞犯罪所得案分別向中國(guó)人民銀行福州中心支行制發(fā)全市首份金融領(lǐng)域公益訴訟訴前檢察建議和全市首份“斷卡”案件行政督促履職檢察建議。
著眼護(hù)航金融安全，精準(zhǔn)防范風(fēng)險(xiǎn)
一是強(qiáng)化調(diào)研協(xié)作，發(fā)現(xiàn)涉罪線索。針對(duì)中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)突出問題開展專題預(yù)防調(diào)查，走訪廣發(fā)、工商銀行及平安普惠、納鑫融資擔(dān)保等多家機(jī)構(gòu)調(diào)查核實(shí)，分析研判經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)或行業(yè)潛規(guī)則，提出30余條改善經(jīng)營(yíng)建議。依托辦案發(fā)現(xiàn)涉及經(jīng)濟(jì)犯罪線索，立案監(jiān)督7件7人。二是及時(shí)研判風(fēng)險(xiǎn)，反哺行政監(jiān)管。撰寫相關(guān)調(diào)研文章5篇、情況反映17篇，發(fā)布《金融檢察白皮書》，以檢察建議、情況反映、專題報(bào)告等形式提出建議對(duì)策，撰寫的網(wǎng)絡(luò)金融交易平臺(tái)交易商缺乏監(jiān)管問題反映獲區(qū)委書記批示。多次走訪省銀保監(jiān)局、區(qū)金融科技局等單位，收集金融風(fēng)險(xiǎn)隱患資料，會(huì)商風(fēng)險(xiǎn)防范監(jiān)管著力點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)司法辦案與行政監(jiān)管雙向有機(jī)銜接。三是推進(jìn)專項(xiàng)整治，遏制風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化。會(huì)同市場(chǎng)監(jiān)督、金融辦等單位聯(lián)合推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)、融資擔(dān)保及融資租賃金融風(fēng)險(xiǎn)防范、違規(guī)虛擬貨幣挖礦行為整治等，制發(fā)檢察建議15份。
著眼促進(jìn)金融發(fā)展，升級(jí)服務(wù)保障
一是創(chuàng)新普法形式，惠及多類受眾。以金融檢察工作站為原點(diǎn)向外輻射，將檢察服務(wù)延伸至金融商務(wù)集中區(qū)，運(yùn)用專題講座、庭審觀摩、法治小品等方式，提供“菜單式”的金融法治宣傳教育活動(dòng)。二是完善企業(yè)內(nèi)控，幫助堵漏建制。院領(lǐng)導(dǎo)組建7個(gè)專門團(tuán)隊(duì)掛鉤聯(lián)系7家企業(yè)，上門走訪12次，舉辦普法講座3場(chǎng)，及時(shí)回應(yīng)民營(yíng)企業(yè)和企業(yè)家涉法訴求。探索企業(yè)合規(guī)改革，會(huì)同區(qū)工商聯(lián)、區(qū)司法局等成立第三方監(jiān)督評(píng)估機(jī)制管委會(huì)，對(duì)一起臺(tái)資金融機(jī)構(gòu)工作人員涉及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪問題提出檢察建議，促進(jìn)企業(yè)合規(guī)建設(shè)。三是完善服務(wù)意見，逐步升級(jí)保障。依托海西現(xiàn)代金融中心區(qū)平臺(tái)載體優(yōu)勢(shì)，結(jié)合我院新技偵大樓籌備建設(shè)，擬同步建設(shè)福建省特色檢察展示平臺(tái)——“金融安全法治宣傳教育基地”，進(jìn)一步服務(wù)保障金融發(fā)展大局。
乘勢(shì)啟航思更進(jìn)，策馬揚(yáng)鞭再奮蹄。臺(tái)江區(qū)檢察院將緊跟金融發(fā)展步伐，在服務(wù)區(qū)域金融發(fā)展上提供更高標(biāo)準(zhǔn)更加有力的法治保障，為建設(shè)商貿(mào)金融服務(wù)核心區(qū)作出更大貢獻(xiàn)。(完)