中新網(wǎng)西寧12月14日電 (祁增蓓 青公宣)記者14日從青海省公安廳獲悉，日前，青海省果洛藏族自治州公安民警破獲一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢案件，抓獲28名犯罪嫌疑人，涉案資金流水高達(dá)1.7億元。
據(jù)果洛州瑪沁縣公安局刑事偵查大隊(duì)隊(duì)長魏磊介紹，今年10月13日，當(dāng)?shù)匾粍⑿漳凶釉谝豢蠲麨椤拜p松借”的App申請(qǐng)貸款44000元，按提示完成一系列認(rèn)證后，卻不能提現(xiàn)。想拿到貸款的劉某便聯(lián)系客服，客服以各種理由，先后從劉某手中套去34200元。劉某意識(shí)到自己可能遇到了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，隨即向瑪沁縣公安局報(bào)案。
接到報(bào)警后，瑪沁縣公安局利用技術(shù)手段，迅速對(duì)資金流向展開調(diào)查。通過反詐大數(shù)據(jù)對(duì)涉案賬戶資金流及賬戶主體分析，發(fā)現(xiàn)涉案的多個(gè)一級(jí)賬戶和二級(jí)賬戶，有青海籍和甘肅籍卡主，與以往此類案件賬號(hào)多數(shù)為省外賬戶不同。
“經(jīng)過分析后，我們認(rèn)為這起詐騙案的窩點(diǎn)很可能在青海省內(nèi)，通過多日走訪摸排，成功鎖定了部分卡主�！蔽豪谡f，這些人是電信詐騙案里典型的“卡農(nóng)”，他們通過各種渠道辦理數(shù)張銀行卡后，將自己的銀行卡出售或出租給其他人換取報(bào)酬。
公安民警對(duì)這些人突擊審訊后，迅速鎖定“卡頭”馬某。至此，辦案民警們基本確定詐騙團(tuán)伙的窩點(diǎn)位于西寧。魏磊說：“根據(jù)馬某等人的描述，我們初步掌握了馬某的上家的體形、口音、行動(dòng)軌跡，利用監(jiān)控視頻等手段，對(duì)馬某上家可能出現(xiàn)的地方，開展地毯式摸排調(diào)查。”
10月29日，在青海省公安廳反詐中心、果洛州公安局的協(xié)助下，經(jīng)過十幾個(gè)小時(shí)的蹲點(diǎn)守候，在西寧市海湖新區(qū)抓獲了這起電信詐騙案的主要負(fù)責(zé)人謝某(馬某的上家)，并順藤摸瓜，迅速控制了另外一名主要嫌疑人蘇某，以及其他數(shù)名主要作案人，搗毀作案窩點(diǎn)3處，查扣作案手機(jī)60余部、涉案銀行卡120余張。
來自福建的蘇某和謝某，此前便參與過電信詐騙案件。來到西寧后，經(jīng)過精心策劃，搭建起了一個(gè)架構(gòu)清晰、分工明確、組織嚴(yán)密的電信詐騙平臺(tái)，并先后物色了多名來自江西、福建、甘肅等地的人，共同實(shí)施非法詐騙活動(dòng)。
目前，瑪沁縣公安部門已抓獲涉案嫌疑人28名，查明的涉案資金流水高達(dá)1.7億元。
魏磊表示，這起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢案，不僅是近年來果洛州公安部門破獲的涉案金額最大和人員最多的電信詐騙案，案情的復(fù)雜程度也超過了預(yù)期，還有不少案情需要進(jìn)一步調(diào)查。(完)
