中新網(wǎng)福建新聞1月21日電 (張寧 林磊)日前，福州市公安局對(duì)湖派出所通過縝密偵查，遠(yuǎn)赴山東抓獲三名犯罪嫌疑人，成功搗毀一個(gè)“洗錢”團(tuán)伙。
2020年12月下旬，對(duì)湖派出所民警在偵辦一起網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案件期間，追查到被騙的資金被人用于購(gòu)買虛擬貨幣。經(jīng)過仔細(xì)分析研判，辦案民警逐步鎖定了犯罪嫌疑人的身份信息和落腳點(diǎn)。在市局有關(guān)部門和分局刑偵大隊(duì)的大力支持下，對(duì)湖派出所案審中隊(duì)指導(dǎo)員劉福通帶領(lǐng)民警迅速出擊，趕赴山東省濟(jì)寧市任城區(qū)開展布控。
2021年1月10日，在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，對(duì)湖派出所民警先后抓獲喬某虎等3名涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪的嫌疑人。經(jīng)查，該3人使用自己的賬戶，幫助詐騙犯罪團(tuán)伙以購(gòu)買虛擬貨幣的方式轉(zhuǎn)移被騙資金，并從中非法牟利。據(jù)辦案民警介紹，自2020年10月起，喬某虎等人共協(xié)助轉(zhuǎn)移被騙款項(xiàng)700余萬元，非法獲利約10萬元。目前，喬某虎等3名犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。
民警劉福通介紹到，現(xiàn)階段有部分詐騙犯罪團(tuán)伙會(huì)利用社交軟件在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布信息，通過招募人員高額代購(gòu)虛擬貨幣的形式“洗錢”。有些群眾自認(rèn)為代人購(gòu)買虛擬貨幣并不違法，結(jié)果就淪為了詐騙團(tuán)伙“漂白”犯罪所得的工具。
警方提醒：出借、出租、出售銀行卡的行為，有可能被犯罪團(tuán)伙所利用，輕則將影響個(gè)人征信，重則將承擔(dān)刑事責(zé)任。廣大市民群眾要自覺維護(hù)良好的用卡秩序，避免成為犯罪分子的幫兇，一旦發(fā)現(xiàn)買賣銀行卡、手機(jī)卡和身份證的違法犯罪行為，應(yīng)第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。(完)
